Объявленный в России в розыск по делу о «молдавской прачечной» Ренато Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства. Накануне он также объявил о намерении баллотироваться в президенты Молдавии в следующем году Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России Ренато Усатый (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Молдавский бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый обратился к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, передает Noi.md.

«Вы [Владимир Путин] по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство, с благодарностью за мою работу и деятельность. Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан», — заявил Усатый.

Накануне Усатый также заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Молдавии в начале следующего года.

В тройку лидеров на выборах в Молдавии вошел арестованный в России Усатый Политика Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России

В России Усатый объявлен в розыск с июня 2020 года. В апреле того же года ему было заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

Сам Усатый заявлял, что уголовное дело связано с его политической деятельностью, чтобы лишить его возможности участвовать в президентских или парламентских выборах.

О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — признан в России нежелательной организацией) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»), согласно которому, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу.

Читайте на РБК Pro Что будет с ценами на золото в 2024 году «Это возмездие»: чего ждать от нового срока Трампа — The Economist Рынок недвижимости под ударом: отменят ли льготную ипотеку в России «Бэкап» цивилизации и крипта: чем завершился суд над основателем FTX

Вместе с Усатым по делу о «молдавской прачечной» проходит владелец Moldindconbank Владимир Платон, которого в российском МВД считают инициатором схемы, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона также поддерживал молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, обещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. 

Как работала «молдавская схема»

Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России Главное для большого бизнеса СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Молдавский политик Усатый попросил Путина лишить его гражданства России

Реклама, ПАО Сбербанк

Источник: rbc.ru