Из кошельков JPEX было выведено около $179 млн, что стало крупнейшей финансовой аферой в истории Гонконга, пишет газета SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу, после того как из кошельков криптобиржи JPEX было выведено около 1,4 млрд гонконгских долларов ($179 млн), пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник. По состоянию на 22 сентября было получено 2265 жалоб на JPEX. Издание называет это крупнейшей финансовой аферой в истории Гонконга.

По словам собеседника, часть средств удалось заморозить. Для отслеживания подозрительных операций, связанных с JPEX, создана специальная группа.

Компании Bitrace и 0xScope сообщили о «необычном оттоке» токенов из кошельков JPEX, после того как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга 13 сентября предупредила о подозрительных операциях криптовалютной биржи. JPEX взимала с пользователей высокую комиссию за вывод средств — от 955 до 999 токенов за каждые $1000.

Фигурант дела FTX призналась в обмане инвесторов криптобиржи Бизнес SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол

С 14 по 20 сентября Bittrace зафиксировала отток более 7 млн токенов из кошельков. Почти половина из них создана уже после 14 сентября. Всего пользователями 383 кошельков было проведено 6903 транзакции по переводу монет Tether, при этом каждый составлял в среднем 36,7 токенов.

На этой неделе были арестована 11 человек по подозрению в сговоре с целью мошенничества, включая двоих продвигавших криптобиржу инфлюенсеров.

Комиссия по ценным бумагам Гонконга обвинила JPEX в деятельности без лицензии и предупредила пользователей об угрозе потери средств. Биржа объявила, что приостановила торги, в ее офисах прошли обыски. На тот момент правоохранительные органы получили 83 жалобы на общую сумму 34 млн гонконгских долларов ($4,3 млн). Был арестован один человек.

Читайте на РБК Pro Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика Цифровая трансформация и импортозамещение: как меняется бизнес в России

На сайте JPEX сообщалось, что она имеет лицензию австралийской комиссии по ценным бумагам, зарегистрирована в американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) как компания, предоставляющая денежные услуги (MSB), а ее офис находится в Дубае.

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол Главное для большого бизнеса СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

SCMP узнала о поиске $179 млн криптобиржи JPEX через Интерпол

Реклама, ПАО Сбербанк

Источник: rbc.ru