Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера — человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. О дропперах рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и Факты».
«Среднестатистический портрет «дропа»: мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим», — сказал Крылов.
«Сбер» предупредил о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене
Общество
Он уточнил, что в среднем каждый дроппер имеет 20 и более банковских карт для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими людьми работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
«В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — отметил Крылов.
Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил он.
В феврале Сбербанк выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре «Москва-Сити». Обналиченные деньги они используют «в боевых действиях» против России. «В сентябре на наших «радарах» мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.», — отметил Кузнецов.
Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
Золотая книга. Как мормоны накопили $100 млрд в тайном инвестфонде
Как выгоднее платить налог за релокантов-айтишников: тренды ИТ-отрасли
Источник: rbc.ru