Прокуратура считает, что обвиняемые — пятеро россиян и два нефтетрейдера — в обход санкций по подставной схеме заключали нефтяные сделки с венесуэльской PDVSA и закупали запрещенные к поставкам в Россию полупроводники и процессоры
Зал заседаний федерального суда Бруклина
(Фото: nyed.uscourts.gov)
Прокуратура в США обвинила пятерых россиян, в том числе сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в нарушении режима санкций и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.
По данным США, сын Усса был задержан в Италии, начата процедура его экстрадиции.
«Сегодня в федеральном суде Бруклина [Нью-Йорк] было оглашено состоящее из 12 пунктов обвинительное заключение, в котором пять граждан России — Юрий Орехов (задержан в Германии 17 октября), Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как Лана Нейман, Тимофей Телегин и Сергей Туляков — обвиняются в различных преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег», — говорится в сообщении.
Сын иркутского экс-губернатора получил 9 лет по делу о мошенничестве
Политика
Обвинения предъявлены также двум нефтетрейдерам — Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному следствию как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c находящейся под американскими санкциями с 2019 года венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Прокуратура считает, что обвиняемые получали доступ к оборонным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, организаций, попадающих под санкции, и крупнейшего в мире энергетического конгломерата».
Фигуранты дела, указывается в материалах прокуратуры, организовали «сложную схему незаконного получения американских военных технологий и находящейся под санкциями венесуэльской нефти через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты».
Читайте на РБК Pro
Pro
Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски
Статьи
Pro
Выстоит ли российская экономика под санкциями: взгляд западных аналитиков
Прогнозы
Pro
В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Дивидендные аристократы США. Что лучше выбрать
Статьи
Pro x The Economist
Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist
Статьи
Pro
Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Саммари
Следствие считает, что Орехов был совладельцем, гендиректором и управляющим директором расположенной в Гамбурге частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA, ), которая занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем. Другим владельцем NDA американская прокуратура называет Артема Усса. Кузургашева, заявляют прокуроры, занимала должность генерального директора «одной из подставных компаний в этой схеме» и работала в NDA под руководством Орехова.
«Используя NDA, в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях. Эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая находящиеся под санкции компании, контролируемые Телегиным и Туляковым, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали российский оборонный сектор», — отмечается в сообщении.
Прокуратура заявляет, что некоторые из электронных компонентов, полученных обвиняемыми, «были обнаружены в российских оружейных платформах», захваченных на Украине.
После публикации сообщения о предъявлении обвинений россиянам Минфин США сообщил о введении санкций против Орехова, NDA, а также связанной, по данным казначейства, с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной в ОАЭ и созданной 2 марта 2022 года.
США обвинили британского бизнесмена в помощи Дерипаске с обходом санкций
Бизнес
РБК направил запрос в посольство России в Италии, администрацию губернатора Красноярского края, в посольство России в Германии, в Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, в ООО «Радиоавтоматика», ООО «ВО «Радиоэкспорт», ООО «Абтроникс», обратился за комментарием к Александру Уссу и его пресс-секретарю.
США начали ужесточать санкции против России с конца февраля, после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР. В последующие месяцы Вашингтон принял несколько новых пакетов санкций, под которые попали руководители российского государства, включая президента Владимира Путина, члены их семей, оборонные предприятия, банки, парламентарии, политики, бизнесмены, чиновники, деятели культуры и работники провластных и государственных СМИ.
Авторы
Теги
Источник: rbc.ru