Сумма операций, которые банки обязаны проверять на сомнительность, может быть повышена до 1 млн руб., считают в Росфинмониторинге. Служба поменяла позицию после того, как с предложением смягчить норму выступила глава ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Росфинмониторинг готов пойти на смягчение контроля за банковскими операциями. Служба может поддержать предложение Банка России об увеличении порога обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. до 1 млн руб., сообщил РБК представитель ведомства.
«Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков ОД/ФТ (отмывание денег и финансирование терроризма. — РБК), а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение ЦБ РФ в рамках данного подхода может быть поддержано», — пояснил он.
Pro
Все идет по плану: как прогнозировать продажи, когда все меняется
Статьи
Pro
Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля
Статьи
Pro
Huawei, МТС, Avito: три небанальных альтернативы для продвижения
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Источник: rbc.ru