Дело финансовой пирамиды QBF получило дальнейшее продолжение — его фигурантов обвинили в организации преступного сообщества. Очередным задержанным стал бывший гендиректор QBF, внук первого председателя ЦБ России
Станислав Матюхин
(Фото: qbfin.ru)
Оперативники МВД и ФСБ в среду, 25 мая, задержали в Москве 36-летнего Станислава Матюхина — внука первого председателя Банка России Георгия Матюхина, сообщает «Коммерсантъ». Задержанный, по версии силовых структур, был генеральным директором «крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF», которая нанесла вкладчикам и инвесторам ущерб в 2 млрд руб.
По информации издания, Матюхина задержали в его квартире на Кутузовском проспекте, но обыск проводить не стали, поскольку их было уже два и проходили они в то время, пока Матюхин находился в статусе свидетеля. Теперь его подозревают в участии в организованном преступном сообществе.
Бенефициар финансовой группы QBF Роман Шпаков сбежал за границу, но после его отъезда «именно господин Матюхин до самого отзыва у компании лицензии убеждал вкладчиков, что им не стоит волноваться за свои сбережения».
До назначения гендиректором QBF в 2017 году Матюхин работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и в Центробанке, где занимался вопросами регулирования деятельности финансовых организаций и курировал QBF, пишет газета.
Лицензию у компании отозвали в июле 2021 года, в том же году началось следствие, шестерых участников пирамиды подозревают в мошенничестве и организации преступного сообщества. Собранные с инвесторов деньги организаторы пирамиды вкладывали в покупку акций, недвижимости, дорогостоящих автомобилей и прочего.
Часть активов, примерно на 1 млрд руб., арестована по решению суда.
Pro
Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Локдауны в Китае грозят новым логистическим кризисом. Чего ждать
Статьи
Pro
Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона
Статьи
Матюхин свою вину отрицает. По его словам, он всего лишь «пытался спасти тонущий корабль». Именно Матюхин до последнего убеждал инвесторов, что их средствам ничего не угрожает.
Георгий Матюхин, дед Станислава Матюхина, был первым председателем Банка России и возглавлял регулятор с июня 1990 года по июнь 1992 года.
РБК направил запросы в пресс-центр МВД и УФСБ по Москве.
Одним из клиентов QBF оказалась Анастасия Волочкова. В ноябре 2021 года она обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее 1,7 млн руб. сотрудниками QBF. Балерина рассказала, что в середине июня ей позвонил мужчина, который представился представителем компании QBF, и предложил ей инвестировать деньги с целью увеличения дохода. После приезда в офис компании она заключила договор и перечислила на указанный ей счет сначала 2 млн руб., а потом 1 млн руб. под 10% годовых.
По ее словам, спустя три месяца ей вернули 1,5 млн руб., однако остальная сумма не была возвращена, а представители QBF перестали выходить на связь. «Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все же вернули», — рассказала тогда Волочкова.
13 мая 2022 года «Коммерсантъ» сообщил, что фигурантам дела о финансовой пирамиде под вывеской QBF помимо мошенничества в особо крупном размере вменили организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). В зависимости от тяжести она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет до пожизненного. На тот момент обвинение по ней предъявили шести фигурантам дела, в том числе двоим заочно.
Материалы к статье
Авторы
Теги
При участии
Любовь Порываева
Источник: rbc.ru