Речь идет о 84-летнем дяде президента Сирии Рифате Асаде, осужденном за махинации с недвижимостью и растрату бюджета, пишут Handelsblatt и FT. Обыск связан с несвоевременным сообщением банка об отмывании денег
Обыски в офисе Deutsche Bank, 29 апреля 2022 г.
(Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press)
Обыски в Deutsche Bank могут быть связаны с родственником президента Сирии Башара Асада, сообщают газета Handelsblatt со ссылкой на несколько источников, а также Financial Times со ссылкой на один источник.
По данным изданий, речь идет о 84-летнем дяде главы государства Рифате Асаде. Летом 2020 года он был осужден во Франции за махинации с недвижимостью и растрату бюджета Сирии.
Клиентом Deutsche Bank Асад не был, отмечают Handelsblatt и FT. Однако немецкое финансовое учреждение занималось обработкой платежей от него в качестве банка-корреспондента. После вынесения приговора дядя сирийского президента был внесен в систему мониторинга банка. Следствие считает, что Deutsche Bank должен был незамедлительно сообщить о возможном отмывании денег, однако сделал это только в прошлом году.
По данным FT, немецкий банк около пяти лет назад провел по крайней мере один платеж от финучреждения, в котором у Асада был открыт счет.
Pro
Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro
Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Как следить за долгами контрагентов и не стать банкротом
Статьи
Pro
В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум
Инструкции
Pro
Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Источник: rbc.ru