Прокуратура провела обыски в офисе Deutsche Bank во Франкфурте, банк подозревают в позднем уведомлении об операциях, которые могли быть отмыванием денег. Ранее немецкий регулятор призывал банк усилить меры контроля
Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press
Во франкфуртском офисе Deutsche Bank проходят обыски в связи с подозрением в несвоевременном сообщении о попытке отмывания денег, сообщает со ссылкой на городскую прокуратуру Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
«Это следственные действия, проводимые прокуратурой Франкфурта в связи с сообщениями банка о подозрениях в отмывании денег. Deutsche Bank полностью сотрудничает с властями», — сказал газете представитель немецкого Федерального управления уголовной полиции и финансового надзора (BaFin).
Банки обязаны немедленно уведомлять компетентные ведомства о своих подозрениях о попытках клиентов по отмыванию средств, полученных от незаконных операций, или в случае, если операции связаны с финансированием терроризма. FAZ отмечает, что сообщения об уведомительных операциях нередко касаются корреспондентского банковского сектора, а Deutsche Bank оказывает услуги другим банкам по обработке платежных транзакций.
Pro
Безопасность ИТ-инфраструктуры предприятий под угрозой: три решения
Инструкции
Pro
Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
Netflix рухнул на 45%, но хочет спастись рекламой. Покупать ли его акции
Прогнозы
Pro
В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Deutsche Bank и ранее подозревали в проведении операций по отмыванию денег. В марте 2017 года немецкое издание Sueddeutsche Zeitung заявило, что банк причастен к «молдавской схеме» по отмыванию российских денег, речь шла о выводе из России около 700 млрд руб. в течение нескольких лет. Издание указывало, что через банки Германии в этот период прошло около $66,5 млн выведенных из России средств, причем почти 80% из этой суммы пришлось на Deutsche Bank ($24 млн) и другой ведущий банк страны — Commerzbank ($23 млн).
В апреле прошлого года Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии потребовало от Deutsche Bank усилить меры безопасности и контроль по пресечению операций по отмыванию денег, писала The Wall Street Journal. В BaFin тогда отметили, что то же относится к корреспондентским счетам и мониторингу транзакций.
В Deutsche Bank в ответ заверили, что провели значительную работу по повышению качества контроля, с 2019 по 2021 год на эти цели было потрачено порядка $2,4 млрд, а численность команды по борьбе с отмыванием денег преодолела отметку в 1,6 тыс. человек. «Но мы также понимаем, что еще многое предстоит сделать», — подчеркнули в Deutsche Bank.
Источник: rbc.ru