Майкл Калви и другие фигуранты дела Baring Vostok приговорены к условному сроку, объявила судья. Расследование и судебный процесс о сделках в банке «Восточный» продолжались два с половиной года
Майкл Калви
(Фото: Станислав Красильников / ТАСС)
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви приговорен к условному сроку на пять лет и шесть месяцев по уголовному делу о растрате в банке «Восточный», передает корреспондент РБК из зала суда. Уголовное дело о растрате против Калви и его коллег было возбуждено 13 февраля 2019 года.
В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok). В 2017 году кредиты были погашены за счет передачи банку акций люксембургской компании IFTG, которая инвестировала в финтех-стартапы. Расхождения в оценке стоимости этих акций стали причиной возбуждения уголовного дела и позволили следствию говорить о хищении.
Video
На чем строились обвинения
Уголовное дело против Калви и партнеров было возбуждено в феврале 2019 года после заявления в ФСБ теперь уже бывшего миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (входил в группу акционеров, находившуюся в состоянии конфликта с Baring Vostok). Он сообщил, что Калви обманом убедил совет директоров банка принять в обмен на погашение кредитов на 2,5 млрд руб. акции IFTG, которые стоили в разы дешевле. Первоначально следствие завело дело о мошенничестве, но затем — в конце года — переквалифицировало статью на растрату. Кроме того, в качестве преступления стала рассматриваться не замена кредитов на акции в 2017 году, а сама выдача кредитов в 2015 году. Юсупов остался потерпевшим, хотя в 2015 году еще не был акционером банка.
В ходе прений в суде, которые растянулись на несколько дней, представители прокуратуры заявили, что вина всех фигурантов в хищении средств банка в особо крупном размере в составе организованной группы доказана. Само преступление произошло в 2015 году, когда участники «организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов» в пользу Первого коллекторского бюро, а затем перечислили средства кипрской Balakus.
Существование организованной группы, по словам прокурора, подтверждалось тем, что ее участники «являются финансистами, имеют насыщенный опыт, богатый круг общения, обладают организаторскими способностями». Вместе с тем гособвинитель сказал, что ни один из свидетелей не дал показания о преступной деятельности фигурантов в составе группы. Мотивом подсудимых прокурор назвал незаконное получение выгоды.
Обвинение на заседании 15 июля запросило для фигурантов дела условные сроки — шесть лет для самого Калви и четыре-пять лет условно для его коллег. Смягчающим обстоятельством гособвинитель признал тот факт, что причиненный ущерб по делу был возмещен.
Источник: rbc.ru
